إعلان شركة البحر الأحمر العالمية عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

3.التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.(مرفق).

5.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10-05-2021م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي في تاريخ 09-05-2024م.حيث سيتم التصويت باستخدام التصويت التراكمي.(مرفق السير الذاتية للمرشحين).

6.التصويت على تعديل المادة رقم (5) من نظام الشركة الأساس والمُتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة.(مرفق).

7.التصويت على صرف مكافاة اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 827,000 ريال عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

8.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ طارق محمد تلمساني عضواً تنفيذياً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-11-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 09/05/2021م خلفاً للعضو السابق السيد/ محمد حسني جزيل ( عضو غير تنفيذي).(مرفق السيرة الذاتية).

9.التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 10-05-2021م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 09-05-2024م، علماً بأن المرشحين هم: (مرفق السير الذاتية)

1.السيد/ سامي احمد بن محفوظ

(عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة)

2.السيد/ محمد حسني جزيل

(مُرشح من خارج مجلس الإدارة)

3.الدكتور/ مازن ابراهيم حسونة

(مُرشح من خارج مجلس الإدارة)

4.السيد/ خالد محمد فقيه

(عضو مستقل بمجلس الإدارة)

10.التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين شركة البحر الأحمر العالمية وعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن وهي عبارة عن استئجار جزء من قطعة أرض في محافظة رابغ لبناء مجمع سكني لمنسوبي الشركات والتي لعضو مجلس الإدارة السيد/ صالح محمد عوض بن لادن مصلحة مباشرة فيها، مقابل مبلغ سنوي قدره 883,391 ريال، ولا يوجد لهذا العقد أي شروط تفضيلية.(مرفق).

أخبار ذات صلة

0 تعليق