تدعو شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة

مباشر (اقتصاد) 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك حرصاً على سلامة مساهمي الشركة، وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مكتب إدارة الشركة بالرياض - عبر وسائل التقنية الحديثة رابط بمقر الاجتماع http://www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1442-10-18 الموافق 2021-05-30 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل وفي حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. (مرفق)

2- التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م. (مرفق)

3- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2020م. (مرفق)

4- التصويت على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2020م.

6- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب حسين علي شبكشي للاستشارات الإدارية والتي لعضو مجلس الإدارة حسين علي شبكشي مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات استشارية بدون شروط تفضيلية خلال العام 2021م بمبلغ (700 ألف) ريال. (مرفق)

7- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية. (مرفق)

8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م، والربع الأول من العام المالي 2022م، وتحديد أتعابه.

نموذج التوكيل down-pdf-ico.png التصويت الالكتروني سيكون بإمكان السادة المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء 14-10-1442هـ الموافق 26-05-2021م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات طريقة التواصل ولأي استفسار يرجى الاتصال على هاتف: 0112353399 البريد الإلكتروني: [email protected] الملفات الملحقة   

أخبار ذات صلة

0 تعليق